Миколаївська податкова заявила, що з початку року знайшла десятки схем відмивання грошей

З початку 2025 року фахівці Головного управління Держподаткової служби у Миколаївській області активно виявляють підозрілі фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Читайте МН в Telegram: тільки важливі новини

За січень–травень експерти відділу із запобігання таким операціям провели 21 аналітичне дослідження. У цих матеріалах зазначені учасники та можливі схеми легалізації незаконних доходів.

Деякі дослідження були підготовлені за запитами правоохоронців:

4 — на запит Слідчого управління Нацполіції області,

2 — на запит СБУ,

1 — на запит Державного бюро розслідувань в Миколаєві,

1 — на запит Миколаївської обласної прокуратури,

ще 13 – ініційовані самими податківцями.

Усі матеріали були передані відповідним органам:

4 – у Слідче управління Нацполіції,

2 – у СБУ,

1 – у ГБР,

14 – до обласної прокуратури.

За підсумками роботи податкової служби відкрито 8 кримінальних проваджень. Ще по 5 підприємствах ухвалено рішення про залучення матеріалів до існуючих кримінальних справ.