Директор німецької платіжної системи Wirecard допомагав через неї фінансувати операції російської розвідки

Крім того, компанія обслуговувала спецслужби Німеччини; збираючи інформацію про платежі за картами їхніх співробітників, директор міг передавати цю інформацію до Москви, дозволяючи відстежувати їх переміщення та зустрічі. Він також надавав допомогу ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, а зараз бере участь у реорганізації його бізнес-імперії в Африці.

The Wall Street Journal із посиланням на представників західних розвідувальних органів та служб безпеки розповідає таємну історію Яна Марсалека, директора з операційної діяльності платіжної системи Wirecard. Вона не один рік була гордістю Німеччини, вважалася своєрідною відповіддю американським стартапам, конкурувала з PayPal, обробляючи платежі для чверті мільйона корпоративних клієнтів на $140 млрд на рік, входила до фондового індексу DAX і якийсь час навіть перевершувала ринкові капіталізації німецькі банки. Коли ж з'ясувалося, що з Wirecard зник 1,9 млрд євро, Марсалек утік до Москви і став одним із найрозшукуваніших людей у світі. Його звинувачують у крадіжці мільйонів євро.

«Після численних міжнародних розслідувань представники розвідувальних, поліцейських та юридичних органів кількох країн кажуть, що 43-річний уродженець Австрії використав компанію, що збанкрутувала тепер, щоб незаконно допомагати російським розвідслужбам переказувати гроші з метою фінансування таємних операцій у різних країнах», – пише WSJ.

За інформацією джерел газети, Марсалек працював і на військову розвідку ГРУ (Головне управління Генштабу ЗС РФ), і на Службу зовнішньої розвідки (СЗР). З його допомогою вони переказували гроші агентам, інформаторам, військовим підрядникам, переправляли кошти в зони конфліктів на Близькому Сході та Африці, а також фінансували секретні проекти, такі як купівля зброї, кажуть представники західних розвідок.

Крім того, Марсалека підозрюють у зборі інформації про клієнтів Wirecard, насамперед співробітників зовнішньої розвідки BND та Федерального управління кримінальної юстиції (BKA, аналог американської ФБР). За словами представників розвідки, їм довелося змінювати особи деяких людей, інформація про яких могла через нього потрапити до російських спецслужб. BND та BKA використовували кредитні картки та банківські рахунки Wirecard для своїх агентів за кордоном, а також для оплати послуг інформаторів усередині Німеччини та за її межами. На момент банкрутства компанія обробляла третину платежів за картками, які BKA використала для виплат інформаторам.

За словами високопоставленого представника розвідувальної спільноти Німеччини, спецслужби використовували Wirecard, тому що компанія була більш доброзичливою, ніж багато традиційних банків. Останні часто відмовляються працювати з розвідслужбами з регуляторних та юридичних причин, а також побоюючись репутаційної шкоди.

Реальні особи агентів не пов'язані з підпільними банківськими рахунками, тому до Москви могла потрапити лише обмежена інформація, запевняють працівники німецьких спецслужб. Однак Марсалек змушував співробітників Wirecard збирати інформацію про клієнтів, порушуючи правила про її захист, розповідали прокурорам колишні менеджери компанії.

Він багато подорожував світом приватними бізнес-джетами, причому найчастіше — до Росії, здійснюючи туди по кілька десятків перельотів на рік.

Британські слідчі звинувачують Марсалека в тому, що у 2020–2023 роках він керував мережею із п'яти болгар — російських агентів. Вони мали підроблені документи, вели стеження за різними людьми і допомагали російським спецслужбам викрадати їх — як у Великій Британії, так і в інших країнах. Агентів заарештовано і чекають на суд.

Зараз Марсалек, який тепер мешкає під новим ім'ям, проводить багато часу в Дубаї, за даними західних розвідслужб. Раніше він працював із відставним співробітником російської розвідки, який там купував зброю для Росії. Тепер Марсалек від імені Москви бере участь у реорганізації африканських операцій ПВК «Вагнер».