Податкова Миколаївщини передала поліції та СБУ десятки матеріалів про підпільні мільйони та підозрілі схеми
Податкова служба Миколаївської області продовжує активне полювання на «брудні» гроші. За вісім місяців фахівці відомства провели масштабну роботу з виведення з тіні схем, пов'язаних із легалізацією нелегальних доходів та потенційним фінансуванням тероризму.
Про це повідомляють Миколаївські новини з посиланням на Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
31 розслідування
З січня по серпень аналітики фінансового контролю податкової підготували 19 офіційних висновків щодо підозрілих транзакцій місцевого бізнесу. Частину з них склали на запити силовиків: Бюро економічної безпеки, ДБР, обласної прокуратури, Одеського управління нацполіції та Миколаївського УСБУ. Ще 12 масштабних перевірок податківці провели за власною ініціативою, відстеживши сумнівні фінансові потоки.
Кримінальні провадження та розслідування
Усі зібрані докази вже передано до правоохоронних органів. Реакція силовиків не забарилася: на підставі підготовлених матеріалів податківців слідчі вже розпочали 5 кримінальних проваджень. Крім того, щодо ще шести фірм та підприємств регіону зібрані докази офіційно долучили до раніше відкритих кримінальних справ.