Чиновник податкової служби організував роботу конвертаційного центру з оборотом 1,5 мільярда гривень
Прокуратура та СБУ зупинили у Києві роботу конвертаційного центру з оборотом у 1,5 млрд гривень, організованого колишнім високопосадовцем податкової служби.
За даними столичних медіа, йдеться про Євгена Бамбізова.
Організатори та учасники конвертцентру, використовуючи фіктивні фірми, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років вони "відмили" понад 1,5 млрд грн.
У період 2023-2025 років організатором схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за ці роки становить понад 1,5 млрд. гривень.
Задокументовано, що у період з липня 2024 року до травня 2025 року на рахунки одного з підконтрольних зазначеній групі підприємств зараховано 127 млн гривень за нібито постачання товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили у податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій на суму 21 млн гривень.
Надалі ці гроші, отримані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплату за товари, роботи та послуги без відображення у податковому та бухгалтерському обліку. Тобто, таким чином, ці гроші легалізували.
Повідомляється, що організатора конвертаційного центру (екс-заступника голови Державної фіскальної служби Бамбізов – ред.), директора товариства та двох бухгалтерів затримано, їм готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.