В Україну намагалися завезти 37 мільйонів готівки у валізах
Служба безпеки України викрила ділків, які у валізах намагалися завезти в Україну готівку на 37 мільйонів гривень.
Як повідомляє прес-служба СБУ, п'ятеро учасників схеми намагалися приховано провезти ці кошти до Чернівецької області через пункт пропуску "Порубне". При цьому частину готівки вони сховали у валізи, а частина – примотали собі до тіла.
За попередньою інформацією, ці гроші викрали з тимчасово окупованих територій України.
Надалі здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави.
Ділки намагалися завезти готівку до Чернівецької області під виглядом туристів рейсовим автобусом.
Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт.
Вивчається версія, що незаконно ввезені гроші могли призначатись для фінансування російської агентури в Україні, зазначають у спецслужбі.
Також зазначено, що у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України відстежуються усі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи.
"Частина коштів, які були вилучені в "транзитній" країні ЄС раніше, зараз заблоковані. Вирішується питання про їх стягнення на користь України. Досудове розслідування триває, вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної". безпеки України", – повідомляє СБУ.