Николаевская налоговая заявила, что с начала года нашла десятки схем отмывания денег

С начала 2025 года специалисты Главного управления Госналоговой службы в Николаевской области активно выявляют подозрительные финансовые операции, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Читайте НН в Telegram: только важные новости

За январь–май эксперты отдела по предотвращению таких операций провели 21 аналитическое исследование. В этих материалах указаны участники и возможные схемы легализации незаконных доходов.

Некоторые из исследований были подготовлены по запросам правоохранителей:

4 — по запросу Следственного управления Нацполиции области,

2 — по запросу СБУ,

1 — по запросу Государственного бюро расследований в Николаеве,

1 — по запросу Николаевской областной прокуратуры,

ещё 13 — инициированы самими налоговиками.

Все материалы были переданы соответствующим органам:

4 — в Следственное управление Нацполиции,

2 — в СБУ,

1 — в ГБР,

14 — в областную прокуратуру.

По итогам работы налоговой службы открыто 8 уголовных производств. Ещё по 5 предприятиям принято решение о приобщении материалов к уже существующим уголовным делам.