Главарь — мужчина, исполнители — шесть женщин: в Николаеве раскрыли схему торговли поддельными сигаретами
В Николаеве будут судить семь участников преступной группы, торговавшей нелегальными сигаретами и отмывавшей деньги
Николаевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении семи человек, которых обвиняют в сбыте поддельной табачной продукции и легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте НН в Telegram: только важные новости
Речь идет об организованной группе, которую в марте 2024 года создал 41-летний предприниматель из Николаева. Он привлек к нелегальному бизнесу шестерых местных жительниц в возрасте от 33 до 67 лет. Женщины торговали сигаретами без акцизных марок или с поддельными марками в специально оборудованных киосках в разных районах города.
В ходе следствия правоохранители изъяли почти 5 тысяч пачек незаконных сигарет ориентировочной стоимостью около 300 тысяч гривен. Также выявлены факты финансовых операций, направленных на отмывание доходов от нелегальной торговли — сумма превышает 1 миллион гривен.
Фигурантам дела предъявлены обвинения по нескольким статьям УК Украины: сбыт поддельных акцизных марок, незаконная торговля табачными изделиями и отмывание преступных доходов. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование вели следователи Николаевского райуправления полиции при оперативном сопровождении СБУ в Николаевской области.