Директор ООО хотел хапнуть 175 миллионов бюджетных гривен – полиция Николаевщины ведет громкое дело
Общество с ограниченной ответственностью в 2020 году покупало товары на таможенной территории Украины, которые в дальнейшем реализовывались без отражения в налоговом учете.
Директор этого ООО предоставил заведомо ложные сведения в налоговых декларациях, в которых заявил о возмещении НДС из государственного бюджета в размере свыше 175 миллионов гривен, сформированном за счет остатков товарно-материальных ценностей, якобы хранившихся на складах компании.
– Однако правоохранители не нашли каких-либо товарно-материальных ценностей на хранении, а также установили, что компания получала средства за поставку товарно-материальных ценностей без отражения в поданных декларациях по НДС, – сообщил начальник следственного управления Эдуард Соловьев.
Следователи при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры сообщили директору о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины «Покушение на присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, которое считается оконченным» и ч. 1 ст. 366 УК Украины «Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов».
Если дело идет в суд, то директору грозит до четырех лет заключения. Пока идет досудебное расследование, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Аферу разоблачили работники следственного управления областного главка полиции и управления стратегических расследований в Николаевской области.