Конвертационный центр прокачал 47 миллионов грн.
Николаевские налоговики «закрыли» конвертационный центр, созданный тремя николаевцами в возрасте от 32 до 36 лет.
Ушлые горожане предоставляли услуги предприятиям по переводу безналичных средств в денежную наличность, используя при этом счета фиктивных предприятий, которые были созданы ими и зарегистрированы на подставных лиц. Оборот денежных средств через счета «липовых» фирм составил 47 миллионов гривен. Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской области возбуждено уголовное дело.
Решается вопрос о проведении документальных проверок предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.
Решается вопрос о проведении документальных проверок предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.