Николаевских фирмачей, «отмывающих» деньги, включили в «банк данных»
С начала года отдел по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, систематически пополняет «банк данных» Главного управления миндоходов в Николаевской области о подобных махинациях. Там есть сведения о полусотне таких афер.
Мало того, в этом году вскрыты еще и новые механизмы и схемы применения сложных технологий для легализации доходов, полученных преступным путем. Было инициировано проведение 19 документальных проверок. Передано 36 материалов в правоохранительные органы для открытия криминального производства.
Установлена сумма доходов, полученных преступным путем, которая составляет свыше 10 миллионов гривен.
Пресс-служба Главного управления миндоходов в Николаевской области