В Николаеве СБУ закрыл конвертационный центр, прокрутивший 200 миллионов гривен

Комментарии:

Работники СБУ прикрыли крупный конвертационный центр. В Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Одесской областях мошенники наладили схему по безосновательному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для его последующего возмещения из госбюджета.

Только с начала года эти ловкачи прокрутили более 200 миллионов гривен. В понедельник, 19 июня работники СБУ во взаимодействии со следователями Национальной полиции и прокуратуры Николаевской области провели обыски по адресам офисных помещений преступной организации и по месту жительства ее членов. Изъято около 2 миллионов гривен наличности, печати липовых предприятий, документация, компьютерная и офисная техника, которая использовалась преступниками в противоправных сделках. В рамках открытого уголовного производства (ч. 5 ст. 191) продолжаются неотложные следственные действия, сообщает пресс-группа УСБУ в Николаевской области.