21 октября

В Николаеве СБУ раскрыла конвертцентр, через который отмыли миллионы гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичивание средств коммерческих структур, через осуществление бестоварных фиктивных операций. Во время обысков в офисах конверта сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более девяноста печатей и документацию, подтверждающие проведение нелегальных сделок. По материалам СБ Украины наложен арест на двести счетов, использовавшихся организаторами конвертационного центра. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ

    Просмотров:
    comments powered by HyperComments