СБУ «захлопнула» конвертационный центр, которым с сентября пользовались николаевские зернотрейдеры
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность конвертационного центра.
С сентября услугами «конверта» пользовались зернотрейдеры Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, что позволило им не заплатить в казну более 30 млн. гривен налогов. С сентября и до закрытия через него «прокачали» более 200 млн грн.
Костяк преступной группы составляли семь злоумышленников. Кроме того, на 14 подставных лиц были зарегистрированы 24 фиктивные фирмы.
Во время обысков, которые прошли в Киевской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Винницкой областях изъяты десятки печатей, банковские карточки и крупные суммы в национальной и иностранной валюте.
Как сообщает пресс-центр службы безопасности Украины, продолжаются оперативно-следственные действия.