В Николаевской области легализовано почти 100 миллионов гривен дохода
С начала года специалисты Главного управления миндоходов в Николаевской области передали в правоохранительные органы материалы с признаками уголовных правонарушений на сумму почти 100 миллионов гривен.
В шести случаях имела место легализация (отмывание) доходов. Ей предшествовало совершение предприятиями противоправных финансовых операций с государственными средствами. Сумма легализации таких доходов 3,2 миллиона гривен.
Еще в шести случаях было нарушено законодательство о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Другими словами - субъекты хозяйствования подавали недостоверную информацию о финансовых операциях (или не подавали ее вовсе), которые в соответствии с законом подлежат финансовому мониторингу. Сумма легализации - 34 миллиона гривен. В 32 случаях - другие преступления. Общая сумма легализации таких доходов составляет почти 60 миллионов гривен.
Пресс-служба Главного управления миндоходов в Николаевской области