29 марта

В Николаеве таки нашли организаторов «конвертационного центра», через который «прокрутили» почти 120 миллионов

Для прикрытия незаконных финансовых операций два жителя Николаева приобрели несколько частных предприятий. На их счета реально действующие предприятия перечислили почти 120 миллионов гривен за якобы полученные товары. Впоследствии средства были сняты в кассах банка наличными.

Часть этих денег, а именно 759 тысяч гривен, злоумышленники легализовали, оплатив банковским учреждениям комиссии за расчетно-кассовое обслуживание счетов фиктивных СПД и перечислив средства на счета других подконтрольных субъектов ведения хозяйства в качестве оплаты за товарно-материальные ценности.
В отношении ушлых дельцов Николаева возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба ГНС Украины.





Просмотров:
comments powered by HyperComments