Группа аферистов обналичивала ежемесячно 4-5 млн. гривен для николаевских предпринимателей
В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины вскрыли противоправную финансовую схему обналичивания денег и уклонения от налогообложения.
Ежемесячно преступная группировка, в состав которой входили местные предприниматели, незаконно обналичивала 4-5 миллионов гривен.
В ходе спецоперации сотрудники СБУ выявили и изъяли в помещениях «центра» печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, чековые книги, финансово-бухгалтерскую документацию.
Следователями СБ Украины возбуждено уголовное дело по факту создания фиктивных фирм с целью прикрытия незаконной деятельности и легализации (отмывания) доходов путем изготовления и использования заведомо поддельных документов.
В ходе спецоперации сотрудники СБУ выявили и изъяли в помещениях «центра» печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, чековые книги, финансово-бухгалтерскую документацию.
Следователями СБ Украины возбуждено уголовное дело по факту создания фиктивных фирм с целью прикрытия незаконной деятельности и легализации (отмывания) доходов путем изготовления и использования заведомо поддельных документов.
Пресс-группа УСБУ в Николаевской области