В Николаеве «накрыли» два конвертационных центра
В мае в городе Николаеве выявлена и прекращена деятельность двух конвертационных центров.
В 2008-2009 годах через счета фиктивных субъектов хоздеятельности при участии «транзитных» предприятий, которые входили в состав конвертационных центров, было обналичено более 68 миллионов гривен. Эти деньги в дальнейшем использовались в финансово-хозяйственной деятельности, «спрятанной» от налогообложения.
В ходе обысков у фигурантов дела изъято 500 тысяч гривен,
23 печати предприятий, которые использовались для безосновательного формирования налогового кредита по НДС и валовых расходов, чековые книжки, по которым снимали деньги с расчетных счетов фиктивных предприятий и т. д.
Возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. За совершение такого преступления злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
В ходе обысков у фигурантов дела изъято 500 тысяч гривен,
23 печати предприятий, которые использовались для безосновательного формирования налогового кредита по НДС и валовых расходов, чековые книжки, по которым снимали деньги с расчетных счетов фиктивных предприятий и т. д.
Возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. За совершение такого преступления злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Государственная налоговая администрация в Николаевской области