Банкиры создали конвертационный центр и обналичили 20 миллионов
Государственная налоговая инспекция возбудила уголовные дела, в ходе расследования которых выявлены два конвертационных центра, действовавшие в Николаевской области.
В состав центров входили фиктивные и транзитные предприятия, через счета которых прокачали в наличку более 20 миллионов гривен.
Интересно, что эту хитрую схему, создали при участии банковских работников. Злоумышленники в соответствии с четким распределением обязанностей и продуманным планом предоставляли услуги реальным субъектам предпринимательской деятельности по обналичиванию денег через счета банковских учреждений, используя при этом реквизиты фиктивных предприятий конвертационного центра.
Интересно, что эту хитрую схему, создали при участии банковских работников. Злоумышленники в соответствии с четким распределением обязанностей и продуманным планом предоставляли услуги реальным субъектам предпринимательской деятельности по обналичиванию денег через счета банковских учреждений, используя при этом реквизиты фиктивных предприятий конвертационного центра.
Государственная налоговая администрация в Николаевской области