Украинская финансовая разведка помогла конфисковать 695 миллионов «отмытых» гривен!
В помещении ГНА в Николаевской области состоялась пресс-конференция заместителя главы Государственного комитета финансового мониторинга Украины Валерия Кирсанова.
Тема пресс-конференции совпала с темой семинара, для участия в котором и прибыл в город Николаев столичный чиновник, - «Решение проблемных вопросов, которые возникают у субъектов финансового мониторинга при выполнении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем».
В июне 2003 года вступил в действие Закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Появилась законодательная база для деятельности Госфинмониторинга Украины. Его подразделения были созданы во всех областях, работают в них, в основном, бывшие сотрудники милиции, прокуратуры, СБУ, налоговики.
Однако, по словам Валерия Кирсанова, этот орган не карательный, а административный. Функция Госфинмониторинга - добыча и анализ информации о финансовых схемах по отмыванию средств с последующей ее передачей правоохранительным органам. В мире аналогичные структуры называют финансовой разведкой.
За четыре с половиной года благодаря деятельности Кирсанова и его коллег, в Украине было конфисковано 695 миллионов «отмытых» гривен, 32 миллиона гривен арестовано. При этом 2,7 миллиарда гривен признаны судом участвовавшими в схемах по легализации «грязных» денег.
Однако, все эти цифры меркнут перед последней - в Украине подозрение на «отмытость» пало на 165 миллиардов гривен! Сумма сопоставимая с размером государственной казны. Подозреваются гигантские деньги, а вот доказать их «грязное» происхождение очень непросто. Да и украинские правоохранители пока не научились грамотно расследовать такие дела.
По словам Валерия Кирсанова, цель николаевского семинара - убедить субъекты первичного финансового мониторинга (банки, казино, ломбарды и т. д.) сотрудничать с Госфинмониторингом. Иными словами, снабжать его информацией об известных случаях отмывания денег. «Мы пытаемся объяснить, что они не изгои и стукачи, а санитары», - сказал Кирсанов.
По словам Валерия Николаевича, Госфинмониторинг может похвастать эксклюзивом - единственной в мире единой государственной информационной базой, в которую заложено около трех миллионов финансовых операций. Из них по легализации «грязных» денег - максимум, пятая часть. Финансовые махинаторы любят «отмывать» денежку на продаже земли, псевдоэкспорте, псевдоимпорте. Случаются и курьезные случаи. Один украинский бомж, пользуясь фальшивым паспортом, купил полтонны банковского золота! Правда, милиция завела уголовное дело в отношении проходимца… через восемь месяцев.
В июне 2003 года вступил в действие Закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Появилась законодательная база для деятельности Госфинмониторинга Украины. Его подразделения были созданы во всех областях, работают в них, в основном, бывшие сотрудники милиции, прокуратуры, СБУ, налоговики.
Однако, по словам Валерия Кирсанова, этот орган не карательный, а административный. Функция Госфинмониторинга - добыча и анализ информации о финансовых схемах по отмыванию средств с последующей ее передачей правоохранительным органам. В мире аналогичные структуры называют финансовой разведкой.
За четыре с половиной года благодаря деятельности Кирсанова и его коллег, в Украине было конфисковано 695 миллионов «отмытых» гривен, 32 миллиона гривен арестовано. При этом 2,7 миллиарда гривен признаны судом участвовавшими в схемах по легализации «грязных» денег.
Однако, все эти цифры меркнут перед последней - в Украине подозрение на «отмытость» пало на 165 миллиардов гривен! Сумма сопоставимая с размером государственной казны. Подозреваются гигантские деньги, а вот доказать их «грязное» происхождение очень непросто. Да и украинские правоохранители пока не научились грамотно расследовать такие дела.
По словам Валерия Кирсанова, цель николаевского семинара - убедить субъекты первичного финансового мониторинга (банки, казино, ломбарды и т. д.) сотрудничать с Госфинмониторингом. Иными словами, снабжать его информацией об известных случаях отмывания денег. «Мы пытаемся объяснить, что они не изгои и стукачи, а санитары», - сказал Кирсанов.
По словам Валерия Николаевича, Госфинмониторинг может похвастать эксклюзивом - единственной в мире единой государственной информационной базой, в которую заложено около трех миллионов финансовых операций. Из них по легализации «грязных» денег - максимум, пятая часть. Финансовые махинаторы любят «отмывать» денежку на продаже земли, псевдоэкспорте, псевдоимпорте. Случаются и курьезные случаи. Один украинский бомж, пользуясь фальшивым паспортом, купил полтонны банковского золота! Правда, милиция завела уголовное дело в отношении проходимца… через восемь месяцев.