Госфинмониторинг жаждет сотрудничества с банками, казино, ломбардами: «Мы пытаемся объяснить, что они не стукачи, а санитары»
Сегодня в помещении ГНА в Николаевской области состоялась пресс-конференция заместителя главы Государственного комитета финансового мониторинга Украины Валерия Кирсанова.
Тема пресс-конференции совпала с темой семинара, для участия в котором и прибыл в город Николаев столичный чиновник – «Решение проблемных вопросов, которые возникают у субъектов финансового мониторинга при выполнении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем».
Как сообщил Валерий Николаевич, в июне 2003 года вступил в действие Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Появилась законодательная база для деятельности Госфинмониторинга Украины. Его подразделения были созданы во всех областях, работают в них, в основном, бывшие сотрудники милиции, прокуратуры, СБУ, налоговики. Однако, по словам Валерия Кирсанова, этот орган никого не карает, он не фискальный, а административный. «Мы равноудалены, с одной стороны, от финансовых посредников, а с другой – от правоохранительных органов», - сказал Валерий Кирсанов. Функция Госфинмониторинга – добыча и анализ информации о финансовых схемах по отмыванию средств с последующей ее передачей правоохранительным органам. Во всем мире аналогичные структуры называют финансовой разведкой.
За четыре с половиной года, минувших со дня принятия закона, благодаря деятельности Кирсанова и его коллег в Украине было конфисковано 695 миллионов «отмытых» гривен, 32 миллиона гривен арестовано. При этом 2,7 миллиарда гривен признаны судом участвовавшими в схемах по легализации «грязных» денег. Однако, все эти цифры меркнут перед последней – в Украине подозрение на «отмытость» пало на 165 миллиардов гривен! Сумма сопоставимая с размером государственной казны. Подозреваются гигантские деньги, а вот доказать их «грязное» происхождение очень непросто, признался Кирсанов. Да и украинские правоохранители пока не научились грамотно расследовать такие дела.
По словам Валерия Кирсанова, цель семинара в Николаеве – убедить субъекты первичного финансового мониторинга (банки, казино, ломбарды и т. д.) сотрудничать с Госфинмониторингом. Иными словами, снабжать его информацией об известных этим субъектам случаях отмывания денег. «Мы пытаемся объяснить им, что они не изгои и стукачи, а санитары», - сказал Кирсанов.
По словам Валерия Николаевича, Госфинмониторинг может похвастать эксклюзивом - единственной в мире единой государственной информационной базой, в которую заложено около трех миллионов финансовых операций. Из них по легализации «грязных» денег - максимум, пятая часть. Финансовые махинаторы любят «отмывать» денежку на продаже земли, псевдоэкспорте, псевдоимпорте. Случаются и курьезные случаи. Один украинский бомж, пользуясь фальшивым паспортом, купил полтонны банковского золота! Правда, милиция завела уголовное дело в отношении проходимца лишь… через восемь месяцев.
Как сообщил Валерий Николаевич, в июне 2003 года вступил в действие Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Появилась законодательная база для деятельности Госфинмониторинга Украины. Его подразделения были созданы во всех областях, работают в них, в основном, бывшие сотрудники милиции, прокуратуры, СБУ, налоговики. Однако, по словам Валерия Кирсанова, этот орган никого не карает, он не фискальный, а административный. «Мы равноудалены, с одной стороны, от финансовых посредников, а с другой – от правоохранительных органов», - сказал Валерий Кирсанов. Функция Госфинмониторинга – добыча и анализ информации о финансовых схемах по отмыванию средств с последующей ее передачей правоохранительным органам. Во всем мире аналогичные структуры называют финансовой разведкой.
За четыре с половиной года, минувших со дня принятия закона, благодаря деятельности Кирсанова и его коллег в Украине было конфисковано 695 миллионов «отмытых» гривен, 32 миллиона гривен арестовано. При этом 2,7 миллиарда гривен признаны судом участвовавшими в схемах по легализации «грязных» денег. Однако, все эти цифры меркнут перед последней – в Украине подозрение на «отмытость» пало на 165 миллиардов гривен! Сумма сопоставимая с размером государственной казны. Подозреваются гигантские деньги, а вот доказать их «грязное» происхождение очень непросто, признался Кирсанов. Да и украинские правоохранители пока не научились грамотно расследовать такие дела.
По словам Валерия Кирсанова, цель семинара в Николаеве – убедить субъекты первичного финансового мониторинга (банки, казино, ломбарды и т. д.) сотрудничать с Госфинмониторингом. Иными словами, снабжать его информацией об известных этим субъектам случаях отмывания денег. «Мы пытаемся объяснить им, что они не изгои и стукачи, а санитары», - сказал Кирсанов.
По словам Валерия Николаевича, Госфинмониторинг может похвастать эксклюзивом - единственной в мире единой государственной информационной базой, в которую заложено около трех миллионов финансовых операций. Из них по легализации «грязных» денег - максимум, пятая часть. Финансовые махинаторы любят «отмывать» денежку на продаже земли, псевдоэкспорте, псевдоимпорте. Случаются и курьезные случаи. Один украинский бомж, пользуясь фальшивым паспортом, купил полтонны банковского золота! Правда, милиция завела уголовное дело в отношении проходимца лишь… через восемь месяцев.