Налоговая ищет предприятия, которые пользовались услугами теневого конвертационного центра
Сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области раскрыли и прекратили деятельность конвертационного центра.
Организаторами центра являются два николаевца, которые предоставляли услуги по незаконному обналичиванию средств аграрным предприятиям Николаевской области. Для этого они использовали документы и печати четырех фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Установлено, что в 2007 году через расчетные счета теневых дельцов было проконвертировано более 15 миллионов гривен. Налоговая милиция Николаевской области возбудила уголовное дело. Согласно акту документальной проверки одного из субъектов хозяйствования, задействованного в этих теневых схемах, ему необходимо заплатить в бюджет НДС в размере 983 тысяч гривен.
Сейчас проводятся следственные действия по установлению полного списка предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра и принимаются меры по возмещению нанесенных государству убытков.
Установлено, что в 2007 году через расчетные счета теневых дельцов было проконвертировано более 15 миллионов гривен. Налоговая милиция Николаевской области возбудила уголовное дело. Согласно акту документальной проверки одного из субъектов хозяйствования, задействованного в этих теневых схемах, ему необходимо заплатить в бюджет НДС в размере 983 тысяч гривен.
Сейчас проводятся следственные действия по установлению полного списка предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра и принимаются меры по возмещению нанесенных государству убытков.