21 мая


Николаевец организовал подпольный конвертационный центр с оборотом в 20 млн. гривен

Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Николаевской области выявили и прекратили деятельность «конвертационного центра», организовал который предприниматель с целью предоставления услуг по  переводу безналичных средств в наличные.
При этом он использовал документы и  счета предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированными на подставных лиц. С сентября 2005 по май 2007 годов через счета фиктивных предприятий были необоснованно переведены безналичные средства в наличные, через кассы банков получено свыше 20 миллионов гривен.
В ходе обыска изъяты подделки печатей 24 предприятий, печати и штампы некоторых государственных организаций, об этом сообщила ГНИ в Николаевской области.
Просмотров:
comments powered by HyperComments
Loading...

Loading...