На Николаевщине прикрыли конвертационный центр
Николаевские налоговики раскрыли межрегиональную преступную группу, которая занималась переводом безналичных денежных средств в наличку для 15 предприятий из шести регионов Украины, которые осуществляют деятельность на рынке торговли металлоломом.
Изъяты печати десяти фиктивных предприятий, с помощью которых средства переводились в «теневой» оборот. На их счетах заблокировано 30 тысяч гривен. Задержан организатор «конвертационного» центра - директор одного из николаевских частных предприятий, который, используя документы и счета фиктивных фирм, предоставлял услуги по переводу безнала в наличные деньги.
Прокуратура города Николаева возбудила уголовное дело. Как установило следствие, в период с 2006 по 2007 годы через счета фиктивных предприятий было «проконвертировано» и переведено в «теневой» оборот около 50 миллионов гривен.
Государственная налоговая администрация в Николаевской области